FIOD doorzoekt woning in Ede

EDE De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag een woning in Ede doorzocht. De bewoner wordt verdacht van het plegen van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en van witwassen. Het onderzoek maakt deel uit van een groter geheel. Ook in Doetinchem en Beuningen werden woningen doorzocht.

,,Uit onderzoek is gebleken dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges”, zo schrijft de FIOD in een persbericht. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart nadat een curator aangifte deed van een vermoeden van faillissementsfraude. ,,Schuldeisers werden door verdachten voortdurend aan het lijntje gehouden en niet betaald. Ook werknemers werden al geruime tijd niet betaald. De Verdachten zouden de curator hebben geweigerd inzage te geven in de administratie van de ondernemingen.”

Het faillissement van drie betrokken ondernemingen is naar men vermoed mede veroorzaakt door het overboeken van geld uit die ondernemingen naar privé-bankrekeningen van de drie verdachten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, horloges, drie auto’s en een scooter. ,,De verdachten zijn vooralsnog niet aangehouden’’, antwoordt woordvoerster van de FIOD mevrouw Visser desgevraagd. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.